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Indagini Commerciali e Finanziarie

Prima di iniziare rapporti commerciali o professionali o intraprendere una trattativa riservata con Clienti od Aziende, è importante verificare se sussistano presupposti che possano far insorgere pericolose criticità.

A.S.I. Investigazioni svolge indagini commerciali e finanziarie per prevenire rischi di insolvenza o contratti e accordi commerciali problematici. Le indagini sono svolte con assoluta discrezione e nel pieno rispetto delle vigenti normative.

Il nostro servizio di investigazione è volto a verificare ed accertare:

– Solvibilità Aziende e Clienti, anche in rapporti già esistenti che si evolvono negativamente (perdita di garanzie)
– Stato patrimoniale effettivo, sia mobiliare che immobiliare
– Composizione societaria – Incarichi al suo interno – Profilo economico – Partecipazioni
– Reale operatività dell’Azienda o del Cliente
– Rapporti contrattuali, economici e vincoli
– Proprietà intellettuale – Proprietà di marchi e brevetti
– Situazione reputazionale dell’Azienda o del Cliente
– Verifica su contenziosi, protesti, pregiudiziali, procedure in corso, concordati, ecc.
– Situazioni personali e debitorie che possano pregiudicare impegni di pagamento
– Regolarità nei pagamenti – Eventi di ritardato o mancato pagamento
– Criticità che possano compromettere trattative contrattuali in essere
– Simulazione di compravendite per camuffare il valore del patrimonio
– Altre informazioni richieste dal Committente

Al termine delle indagini l’Agenzia investigativa fornisce un rapporto dettagliato corredato da riscontri documentali.

 

 

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